В столице начались проверки «черного» кредитора Ильи Маслова

В Москве обратили внимание на частного кредитора, о деятельности которого неоднократно писали федеральные СМИ. 

Граждане брали у предпринимателя Ильи Маслова и его брата Павла деньги в долг под залог своей недвижимости. Затем, по словам заемщиков и их адвокатов умышленно создавал ситуации, которые приводили к просрочкам и отбирал заложенную гражданами недвижимость. «Серая схема» заключалась в том. Что заемщик пропадал, из-за чего должники не могли платить ему вовремя. А когда возвращался – забирал квартиры и дома, мотивируя это просрочкой по возврату займа. Заемщики старались исправно выплачивать долг, но доверяя «доброму кредитору» делали это по его просьбе отдавая наличные или переводили на банковский счет физического лица. Никаких квитанций о погашении долга взамен им не выдавалось. Рано или поздно кредитор неизменно «пропадал» и переставал выходить на связь, поэтому заемщики лишались возможности внести очередной платеж. Таким образом создавалась просрочка. После этого без уведомления своих заемщиков Маслов переписывал жилье на себя – многие узнавали об этом из квитанций на оплату ЖКХ.

Со всеми заемщиками семья Масловых судилась в разных районных судах Москвы и Подмосковья. Суды удовлетворяли иски кредиторов о выселении должников, но отказывали заемщикам в признании договоров займа недействительными и в возврате им жилья. Всего проигранных заемщиками исков набралось больше ста. «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи», – говорит Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших.

Для своих схем Масловы использовали специально созданные  компании, которые занимались выдачей микрокредитов. Первая, созданная в сентябре 2016 года ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», через год стала «Формулой Процента». долями в уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование. Затем, появилась ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги» в которой уже учредителем стала супруга Павла Маслова Ольга, а генеральным директором бывший топ-менеджер столичных микро финансовых организаций Денис Ерофеев. Не так давно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно и этой компании.

В середине 2021 года столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.